Проверка и выбор сети
Выберите блокчейн для отображения требований AML и правил работы с данной сетью.
Выбор блокчейна
Сеть Binance, низкие комиссии и быстрые подтверждения
Сеть TRON, популярна для USDT и стейблкоинов
AML-политика FlashObmen
Дата последнего обновления: 01.01.2025
1. Цели
FlashObmen Exchange придерживается принципов противодействия отмыванию денежных средств (AML) и финансированию терроризма (CFT). Настоящая политика описывает меры, принимаемые для предотвращения незаконной деятельности.
2. Идентификация клиентов (KYC)
Верификация не требуется. FlashObmen обеспечивает соблюдение стандартов AML/CFT за счёт автоматического мониторинга операций и анализа рисков, без необходимости предоставления персональных документов клиентом.
3. Мониторинг транзакций
Все транзакции проходят автоматическую проверку. Подозрительные операции могут быть приостановлены для дополнительной проверки (статус AML_HOLD).
4. Отказ в обслуживании
Сервис вправе отказать в проведении операции или заблокировать аккаунт при выявлении признаков отмывания денежных средств или иной незаконной деятельности.
5. Хранение записей
Записи о транзакциях и результатах проверок хранятся в соответствии с требованиями законодательства.